The English version of the articles of association is an unofficial translation of the Swedish original version. If there are any differences between the English translation and the Swedish original text, the Swedish articles of association take precedence.
The articles of association for Svenska Aerogel Holding AB (corporate identity number: 559026-8032) were adopted at the annual general meeting on May 28, 2021.
§ 1
The name of the company is Svenska Aerogel Holding AB (publ).
§ 2
The board shall be based in Gävle Municipality, Gävleborg County.
§ 3
The company shall, directly or through wholly or partly owned companies, develop, manufacture, market and sell nanoporous materials and conduct activities that are compatible with this.
§ 4
The share capital shall amount to no less than SEK 5,750,000 and no more than SEK 23,000,000.
§ 5
The number of shares shall amount to no less than 115,000,000 and no more than 460,000,000.
§ 6
The board shall consist of 3 – 8 members excluding alternate members.
§ 7
The company must have one or two auditors with or without alternate auditors or a registered audit firm.
§ 8
Notice of the general meeting must be made public by advertisement in Svenska Dagbladet, in national newspapers and on the company’s website.
Notice of the annual general meeting or an extra general meeting where a question of changing the articles of association is to be considered must be issued no earlier than six weeks and no later than four weeks before the meeting. Notice of another extra general meeting must be issued no earlier than six weeks and no later than two weeks before the meeting.
In order to be able to participate in the general meeting, shareholders must register themselves and the number of assistants to the company no later than the day specified in the notice of the general meeting.
§ 9
At the general meeting, the following matters shall be considered:
- Election of chairman at the meeting.
- Establishment and approval of register of voters.
- Election of one or two adjusters.
- Examination of whether the meeting has been properly convened.
- Approval of agenda.
- Presentation of annual report, audit report and, if applicable, consolidated accounts and consolidated audit report.
- Decision on:
a) Determination of income statement, balance sheet, and, if applicable, consolidated income statement and consolidated balance sheet,
b) dispositions regarding the company’s profit or loss according to the established balance sheet,
c) discharge from liability for the board members and the CEO. - Determination of the fees for the board and the auditors.
- Election of board members and, if applicable, of auditors.
- Other matters that come up at the annual general meeting according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the articles of association.
§ 10
Apart from where the board is based, a general meeting can be held in Stockholm.
§ 11
The financial year of the company must be the calendar year.
§ 12
The company’s shares must be registered in a securities depository register according to the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).
Bolagsordning för Svenska Aerogel Holding AB Org.nr. 559026-8032 antagen vid årsstämma den 28 maj 2021.
§ 1
Bolagets firma är Svenska Aerogel Holding AB (publ).
§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.
§ 3
Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda bolag, utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja nanoporösa material samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 750 000 och högst 23 000 000 kronor.
§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 115 000 000 och högst 460 000 000.
§ 6
Styrelsen skall bestå av 3 – 8 ledamöter utan suppleanter.
§ 7
Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig och antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
§ 9
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordning.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer.
- Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 10
Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.
§ 11
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.
§ 12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
